Κατηγορίες για τη μεγαλύτερη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

0

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, πρόκειται για την μεγαλύτερη υπόθεση [Link] νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διεθνώς. Η Liberty Reserve λειτουργούσε ως υπηρεσία ψηφιακού χρήματος και χρησιμοποιούνταν από περίπου ένα εκατομμύριο χρήστες.

Οι Εισαγγελείς κατηγορούν επτά άτομα ότι την συνέστησαν για να διευκολύνουν την διενέργεια συναλλαγών μεταξύ εγκληματιών καθώς και για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους. Υπολογίζεται ότι πριν το κλείσιμό της από τις αρχές η Liberty Reserve είχε επεξεργαστεί πάνω από 55 εκατομμύρια παράνομες συναλλαγές, διευκολύνοντας ξέπλυμα χρήματος ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σχόλια