Συνελήφθησαν δύο καναδοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω ιστοσελίδας

0

Συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δύο καναδοί για την δημιουργία και την διαχείριση της ιστοσελίδας παροχής υπηρεσιών online πληρωμών Neteller PLC , που διευκολύνει τις χρηματικές συναλλαγές που προέρχονται από τυχερά παιχνίδια μέσω του Διαδικτύου, τα οποία θεωρούνται παράνομα κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ..

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Stephen Eric Lawrence και τον John David Lefebvre, οι οποίοι κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο εισαγγελέας που επιλήφθηκε της υποθέσεως δήλωσε ότι οι καταφανείς παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας θα διώκονται ποινικά ακόμα και στις περιπτώσεις που η έδρα μίας εταιρίας βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικάνικη νομοθεσία απαγορεύεται η μεταφορά χρημάτων από αμερικανούς πολίτες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις στοιχημάτων.

Οι δύο καναδοί σύντομα θα οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίων.

Σχόλια