Διώξεις κατά δύο Ελβετών για συνωμοσία απόκρυψης φορολογητέων εισοδημάτων Αμερικανών

0

Διώξεις ασκήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές σε βάρος δύο Ελβετών ανδρών, ενός τραπεζίτη και ενός δικηγόρου που φέρονται ότι βοήθησαν Αμερικανούς πολίτες να αποκρύψουν φορολογητέα εισοδήματα εκατομμυρίων σε εξωχώριους λογαριασμούς. Η υπόθεση έχει εισαχθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, ενώ η ακριβής κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η συμμετοχή σε συνωμοσία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μανχάταν οι δύο άνδρες προχώρησαν στο άνοιγμα και την διαχείριση αδήλωτων τραπεζικών λογαριασμών για Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από τις ελβετικές τράπεζες ότι έπρεπε να κλείσουν τους λογαριασμούς τους σε αυτές. Η τράπεζα για την οποία εργαζόταν ο τραπεζίτης κατηγορούμενος φαίνεται ότι αύξησε την αμερικανική πελατεία της κατά 300 τοις εκατό στο διάστημα από το 2009 μέχρι σήμερα. Το 2009 η ελβετική τράπεζα UBS συμβιβάστηκε με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για κατηγορίες υποβοήθησης Αμερικανών φορολογουμένων στην απόκρυψη εισοδημάτων, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 πρόστιμο επιβλήθηκε από την αμερικανικές αρχές και στην ελβετική Wegelin & Co για τον ίδιο λόγο.

Σχόλια