Ναρκω-δολάρια φέρεται να ξέπλενε τράπεζα στις ΗΠΑ

0

Πρόστιμο ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει τράπεζα που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να μην έρθει αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Η Wachovia Bank, που ανήκει στην Wells Fargo & Co, προχώρησε σε διακανονισμό, για να αποφύγει τις κατηγορίες που τη φέρουν να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από τα Μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Όρος για την τήρηση του διακανονισμού είναι, εκτός από την καταβολή του προστίμου, η πλήρης συνεργασία της τράπεζας με τις αρχές και η συνδρομή της στην έρευνα που διεξάγεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχόλια