Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

0

Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα στοιχεία των ιδιοκτητών επιχειρήσεων πρέπει να καταχωρούνται σε κεντρικά μητρώα, τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε αποδεικνύει «έννομο συμφέρον».

Η εν λόγω Οδηγία, για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, αποσκοπεί στην ενίσχυση της μάχης ενάντια στις φορολογικές παραβάσεις και στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Η καινοτομία της Οδηγίας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται στη διατήρηση κεντρικών μητρώων πληροφοριών, αναφορικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων, ενώ καθιερώνεται επίσης υποχρέωση αναφοράς για τις τράπεζες, τους δικηγόρους, τα καζίνο, τους κτηματομεσίτες και τους ορκωτούς λογιστές, σχετικά με ύποπτες συναλλαγές των πελατών τους.

Τα εν λόγω κεντρικά μητρώα θα είναι προσβάσιμα στις αρμόδιες αρχές, σε «υπόχρεες οντότητες», όπως είναι οι τράπεζες, για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των πελατών τους, αλλά και στο ευρύ κοινό, εάν θεμελιώνεται έννομο συμφέρον, όπως συμβαίνει στην περίπτωση δημοσιογράφων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Στις πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται στα μητρώα, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα, καθώς και η χώρα διαμονής του πραγματικού ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο ετών για τη μεταφορά της Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, ενώ εγκρίθηκε και ένας κανονισμός, με τον οποίο διευκολύνεται ο εντοπισμός της μεταφοράς κεφαλαίων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη.

Σχόλια