Οι κανονισμοί για το ξέπλυμα χρήματος δεν απασχολούν τους Βρετανούς δικηγόρους

0

Η εταιρεία ερευνών TM Group έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, η οποία διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων στη Βρετανία χρησιμοποιεί μεθόδους αναγνώρισης και ταυτοποίησης πελατών που δεν συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της χώρας για την προστασία από το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ακολουθείται κατά κύριο λόγο η μέθοδος της οπτικής αναγνώρισης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στους κανονισμούς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που ισχύουν από το 2007 στη Βρετανία.

Η πλειοψηφία των Βρετανών δικηγόρων χαρακτήρισε “περιττούς” τους εν λόγω κανονισμούς αν και παραδέχτηκε ότι έχει εκπαιδευτεί σε όλες τις μεθόδους που συστήνει ο νέος κανονισμός.

Σχόλια