Πρόστιμο 300 εκατ. δολ. στην βρετανική Standard Chartered

0

Tο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι η Standard Chartered PLC υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο 300 εκατ. δολαρίων στη χρηματοοικονομική εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης και να υιοθετήσει μέτρα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ακόμη, στο σχετικό διακανονισμό προβλέπεται η βρετανική τράπεζα να ’’παγώσει’’ τις υπηρεσίες εκκαθάρισης σε δολάρια ΗΠΑ στο κατάστημα της στη Νέα Υόρκη, για τους πελάτες υψηλού ρίσκου από το κατάστημα της στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης, η τράπεζα οφείλει να διακόψει επιχειρηματικές σχέσεις στα υποκαταστήματα τα οποία διατηρεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να επεκτείνει τη θέση του ανεξάρτητου επόπτη για άλλα δύο χρόνια.

Ο Benjamin Lawsky, επόπτης της Νέας Υόρκης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εξήγησε ότι η βρετανική τράπεζα απέτυχε να εντοπίσει συναλλαγές υψηλού κινδύνου, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες έπρεπε να έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω εξέταση.
 

Σχόλια