Τουρκία: Ψήφιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της σύνδεσης τρομοκρατίας και ξεπλύματος χρήματος

0

Για την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας είχαν ασκηθεί επανειλημμένα πιέσεις στην Τουρκία από την «Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος» (FATF – Financial Task Force). Η διακυβερνητική οργάνωση είχε ορίσει μάλιστα ως προθεσμία για την εισαγωγή της αντίστοιχης νομοθεσίας την 22η Φλεβάρη, απειλώντας το τουρκικό κράτος με αποβολή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με τους νέους κανόνες επιτρέπεται χωρίς δικαστικό ένταλμα το «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται προς χρηματοδότηση ή διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών. Περαιτέρω, προβλέπονται κυρώσεις για όσους υποβοηθούν με αυτόν τον τρόπο την τρομοκρατική δράση. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το σύνολο των νέων ρυθμίσεων απαιτείται κύρωση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου από τον Τούρκο Πρόεδρο Abduallah Gul εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών.

Σχόλια