Έρευνα σε θυγατρική της HSBC στη Γενεύη

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των ελβετικών αρχών, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στα γραφεία θυγατρικής της τράπεζας HSBC στη Γενεύη, λόγω πληροφοριών συμμετοχής του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε διαδικασίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος καθώς και φοροδιαφυγής πελατών του.

Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα τόσο για τη θυγατρική της HSBC όσο και για μεμονωμένα άτομα, πελάτες της τράπεζας, οι οποίοι εξετάζονται ως ύποπτοι για τυχόν εμπλοκή τους σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 
Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές, κινήθηκαν σε συνέχεια μιας σειράς δημοσιευμάτων τα οποία αναφέρονταν σε ενδεχόμενη συμμετοχή της θυγατρικής της HSBC σε διαδικασίες ξεπλύματος χρήματος από λαθρεμπόριο όπλων.  

 

 

Σχόλια