Έξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος χρήματος» και κινδυνεύουν να βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν αναφέρει ότι οι Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία, Λουξεμβούργο και Γαλλία δεν έχουν εναρμονίσει ακόμα την εθνική τους νομοθεσία στην κοινοτική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος χρήματος».
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σχετική κοινοτική νομοθεσία δεσμεύει τα ευρωπαϊκά κράτη στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου και επιπλέον επεκτείνει την υποχρέωσης αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε άλλους τομείς, όπως στους εργαζόμενους σε εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, δικηγόρους, ελεγκτές και πωλητές έργων τέχνης.
