Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο (Ιταλία), πραγματοποιήθηκαν, συλλήψεις και κατασχέσεις, σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση ύποπτη για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στα ελαστικά.
Η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) από τη Γένοβα, τη Φότζια και τη Ρώμη πραγματοποίησε τις έρευνες, τις κατασχέσεις και τις συλλήψεις. Το Δικαστήριο της Φότζια διέταξε επίσης το πάγωμα σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ και η Guardia di Finanza πέτυχε σήμερα να κατασχέσει 47 τραπεζικούς λογαριασμούς, 11 ακίνητα, τέσσερα αυτοκίνητα και 56.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, το Γραφείο καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (Office anti-cybercriminalité, OFAC) της γαλλικής δικαστικής αστυνομίας (Direction nationale de la police judiciaire, DNPJ) απέκλεισε ιστότοπους για να σταματήσει την εικαζόμενη δόλια εμπορική δραστηριότητα. Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών συνεχίζεται.
Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι υπόπτοι δημιούργησαν μια πληθώρα εταιρειών που φαινομενικά εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ για να επωφεληθούν από τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Γίνεται αντιληπτό ότι στην πραγματικότητα, οι εταιρείες λειτουργούσαν στην Ιταλία και φέρεται να συνέταξαν πλαστά τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα για να προσποιηθούν ότι είχαν έδρα στο εξωτερικό.
Η ύποπτη εγκληματική οργάνωση που ερευνάται ενεπλάκη σε διαδικτυακή πώληση ελαστικών, χρησιμοποιώντας το μοντέλο drop-shipping όπου τα εμπορεύματα αποστέλλονται στον πελάτη απευθείας από τον προμηθευτή. Λόγω αυτού του μοντέλου πώλησης, ο πωλητής δεν χρειάζεται κανένα φυσικό κατάστημα ή αποθήκευση.
Εικάζεται ότι, από το 2017, οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν μια αλυσίδα εικονικών εταιρειών σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ για να πουλήσουν ελαστικά σε πελάτες στην Ιταλία μέσω διαφόρων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εικονικές εταιρείες με έδρα τις Κανάριες Νήσους (Ισπανία) ήταν οι επίσημοι πωλητές των ελαστικών. Τα ελαστικά προέρχονταν από νόμιμους Ευρωπαίους προμηθευτές και στη συνέχεια παραδόθηκαν απευθείας στους πελάτες.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπορικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς είσπραξη ή επιστροφή ΦΠΑ σε κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε. Ως αποτέλεσμα, τα ελαστικά πωλήθηκαν σε πολύ προσοδοφόρες τιμές, προκαλώντας απώλεια ΦΠΑ σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και τζίρο 178 εκατ. ευρώ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
