Η Επιτροπή παραπέμπει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κ. Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ

Λόγω μη πλήρους εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε σήμερα την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4) στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σχετικά: «Έχουμε θεσπίσει άρτιους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι όμως πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα εφαρμόζουν αυστηρά τους κανόνες. Έχουμε κινήσει πολλές διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων μας.»

Κατόπιν αξιολόγησης των μέτρων που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η AMLD4 δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αφορά θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τη νομοθεσία για τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια (Αυστρία), τους μηχανισμούς με τους οποίους οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες (Βέλγιο) και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με την πραγματική κυριότητα εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων (Κάτω Χώρες).

Ιστορικό

Όλα τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο τους κανόνες της AMLD4 έως τις 26 Ιουνίου 2017. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά όλων των κρατών μελών, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της AMLD4 στο εσωτερικό δίκαιο.

Σήμερα εκκρεμούν διαδικασίες επί παραβάσει για πλημμελή μεταφορά κατά οκτώ κρατών μελών: τρία κράτη μέλη έχουν λάβει αιτιολογημένες γνώμες, οι διαδικασίες κατά δύο κρατών μελών εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου και σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Δικαστήριο άλλα τρία κράτη μέλη.

Σχόλια