spot_img
spot_img
ΑρχικήΕτικέτεςΕξ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών

Tag: Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 10 Μαρτίου 2022, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και...