ΑρχικήΕτικέτεςνομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Tag: νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά το νόμο 4557/2018 (μετά το ν. 4816/2021)

Χριστίνα Καπουράνη - ΜΔΕ (mult.), PgCert Psarakis & Kefalas Law Firm (www.psarakislegal.com) Περίληψη: Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή όπως είναι γνωστό το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος») προβλέπεται, μετά από σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων, στο νόμο 4557/2018 όπως ο τελευταίος ισχύει (κατόπιν τροποποίησης με το ν....

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”

Τέθηκε από εχθές, Τετάρτη 9.6.2021 και ώρα 18: 00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)...

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΠΔΠΧ [EDPB] για την Προστασία των ΔΠΧ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το European Data Protection Board, εξέδωσε ανακοίνωση ως προς την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μετά και το σχετικό Σχέδιο Δράσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή...

Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν....

Με το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ)...