ΑρχικήΕτικέτεςξέπλυμα χρήματος

Tag: ξέπλυμα χρήματος

EE: 23 χώρες στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος

Νέος κατάλογος τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.