Tag: ξέπλυμα χρήματος

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη νέων κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος που θα προστατεύσουν τους πολίτες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με τη νέα δέσμη μέτρων, όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα...

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τμήματα της δέσμης μέτρων ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος, η οποία αποσκοπεί να προστατεύσει τους πολίτες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με...

Νέος κατάλογος τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.