Tag: Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος

ο Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τα άτομα με έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των...

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει στις 20/09/2023 Νέα Εκδήλωση με θέμα: “ Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα Υπόχρεα Πρόσωπα.Προτάσεις για λύσεις και καλές Πρακτικές.” Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4557/2018, τόσο ο...

Θερινό Σχολείο “RECENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES” Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό   Έγκλημα (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/ ), στο πλαίσιο   του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ,   διοργανώνει θερινό σχολείο με θέμα “Recent...

Χριστίνα Καπουράνη - ΜΔΕ (mult.), PgCert Psarakis & Kefalas Law Firm (www.psarakislegal.com) Περίληψη: Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή όπως είναι γνωστό το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος») προβλέπεται, μετά από σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων, στο νόμο 4557/2018 όπως ο τελευταίος ισχύει (κατόπιν τροποποίησης με το ν....