Tag: Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος

Θερινό Σχολείο “RECENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES” Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό   Έγκλημα (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/ ), στο πλαίσιο   του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ,   διοργανώνει θερινό σχολείο με θέμα “Recent...

Χριστίνα Καπουράνη - ΜΔΕ (mult.), PgCert Psarakis & Kefalas Law Firm (www.psarakislegal.com) Περίληψη: Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή όπως είναι γνωστό το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος») προβλέπεται, μετά από σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων, στο νόμο 4557/2018 όπως ο τελευταίος ισχύει (κατόπιν τροποποίησης με το ν....